Фінансовий моніторинг як протидія відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Анотація

Постійна еволюція методів фінансування тероризму зумовлює приділення значної уваги фінансовому моніторингу у контексті протидії відмиванню коштів та фінансуванню  тероризму. В статті наведено особливості організації фінансового моніторингу (нормативне регулювання, обмін інформацією, міжнародні організації, технологічні інструменти, навчання та розвиток кадрів) на міжнародному рівні

Особлива увага приділена інституційній складовій, зокрема діяльності міжнародних організацій. На прикладі FATF охарактеризовано інструменти протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму; відображено їх значення, враховуючи підтримку іншими міжнародними організаціями, зокрема МВФ та Світовим банком.

Систематизовано та проаналізовано основні перешкоди, які виникають на шляху організації міжнародного співробітництва в досліджуваній сфері. Критично оцінено підходи до удосконалення міжнародного співробітництва України у сфері фінансового моніторингу в сучасних умовах.